กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายมิจฉาชีพทางไซเบอร์หลายกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่มเหล่านี้ได้ขโมยเงินจากชาวอเมริกันไปแล้วกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา
ปฏิบัติการเหล่านี้ โดยเฉพาะในพม่า และกัมพูชา ขึ้นชื่อในเรื่องการใช้แรงงานบังคับ, การค้ามนุษย์ และการใช้ความรุนแรง เรียกได้ว่าเป็นแหล่งค้าทาสยุคใหม่ที่ดำเนินการฉ้อโกงผ่านโลกออนไลน์
รูปแบบของกลโกงมีหลากหลาย ตั้งแต่การหลอกล่อเหยื่อในลักษณะ romance baiting ไปจนถึงการชักชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีปลอม
แถลงการณ์เปิดเผยว่าในปี 2024 ศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียใต้สร้างความเสียหายทางการเงินแก่ชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นถึง 66% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จึงได้ประกาศคว่ำบาตรบุคคล และกลุ่มเป้าหมายรวม 19 ราย แบ่งเป็น 9 รายที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ในพม่า และอีก 10 รายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ในกัมพูชา:
Tin Win – รับผิดชอบการจัดการ และดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับสถานที่เหล่านั้น
Saw Min Min Oo – เจ้าหน้าที่จากกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) และผู้บริหารบริษัทในเครือ KNA มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงนี้
Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) – บริษัทโฮลดิ้งของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) เป็นพันธมิตรในโครงการ Myanmar Yatai และสนับสนุนการดำเนินงานหลอกลวง
Chit Linn Myaing Toyota Company Limited – บริษัทในเครือกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ที่มีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของศูนย์มิจฉาชีพ
Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited – บริษัทในเครือกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited – ทำสัญญาจัดหากระแสไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมิจฉาชีพใน Shwe Kokko
She Zhijiang – ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการ Yatai New City ถูกจับกุมในประเทศไทยในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชน
Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) – บริษัทหลักของ She Zhijiang ที่เป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ของ Myanmar Yatai
Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – กิจการร่วมค้าระหว่าง Yatai IHG และ CLM Co. ซึ่งเป็นเจ้าของ และผู้บริหารคอมเพล็กซ์มิจฉาชีพ Yatai New City
T C Capital Co. Ltd.