สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่าย Scammers หลังขโมยเงินชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายมิจฉาชีพทางไซเบอร์หลายกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่มเหล่านี้ได้ขโมยเงินจากชาวอเมริกันไปแล้วกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา

ปฏิบัติการเหล่านี้ โดยเฉพาะในพม่า และกัมพูชา ขึ้นชื่อในเรื่องการใช้แรงงานบังคับ, การค้ามนุษย์ และการใช้ความรุนแรง เรียกได้ว่าเป็นแหล่งค้าทาสยุคใหม่ที่ดำเนินการฉ้อโกงผ่านโลกออนไลน์

รูปแบบของกลโกงมีหลากหลาย ตั้งแต่การหลอกล่อเหยื่อในลักษณะ romance baiting ไปจนถึงการชักชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีปลอม

แถลงการณ์เปิดเผยว่าในปี 2024 ศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียใต้สร้างความเสียหายทางการเงินแก่ชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นถึง 66% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จึงได้ประกาศคว่ำบาตรบุคคล และกลุ่มเป้าหมายรวม 19 ราย แบ่งเป็น 9 รายที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ในพม่า และอีก 10 รายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ในกัมพูชา:

1. Tin Win – รับผิดชอบการจัดการ และดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับสถานที่เหล่านั้น
2. Saw Min Min Oo – เจ้าหน้าที่จากกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) และผู้บริหารบริษัทในเครือ KNA มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงนี้
3. Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) – บริษัทโฮลดิ้งของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) เป็นพันธมิตรในโครงการ Myanmar Yatai และสนับสนุนการดำเนินงานหลอกลวง
4. Chit Linn Myaing Toyota Company Limited – บริษัทในเครือกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ที่มีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของศูนย์มิจฉาชีพ
5. Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited – บริษัทในเครือกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
6. Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited – ทำสัญญาจัดหากระแสไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมิจฉาชีพใน Shwe Kokko
7. She Zhijiang – ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการ Yatai New City ถูกจับกุมในประเทศไทยในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) – บริษัทหลักของ She Zhijiang ที่เป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ของ Myanmar Yatai
9. Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – กิจการร่วมค้าระหว่าง Yatai IHG และ CLM Co. ซึ่งเป็นเจ้าของ และผู้บริหารคอมเพล็กซ์มิจฉาชีพ Yatai New City
10. T C Capital Co. Ltd. –เจ้าของคาสิโน และโรงแรม Golden Sun Sky รวมถึงพื้นที่ที่ใช้สำหรับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล และฟอกเงิน
11. Dong Lecheng – ผู้ก่อตั้ง T C Capital ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฟอกเงินที่ประเทศจีน
12. K B Hotel Co. Ltd. –เจ้าของคอมเพล็กซ์มิจฉาชีพซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน โรงแรม และคาสิโนที่ใช้แรงงานบังคับ
13. Xu Aimin – ผู้ก่อตั้งร่วมของ K B Hotel ถูกตัดสินว่ามีความผิดในประเทศจีนในข้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย และยังมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
14. K B X Investment Co. Ltd. – บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาซึ่งเป็นของ Xu Aimin
15. Chen Al Len – กรรมการผู้จัดการของ Heng He Bavet และสมาชิกคณะกรรมการของ K B Hotel
16. Su Liangsheng – ผู้ร่วมบริหาร Heng He Bavet และสมาชิกคณะกรรมการของ M D S Heng He
17. Heng He Bavet Property Co. Ltd. – เป็นเจ้าของคาสิโน Heng He และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงบังคับการใช้แรงงาน
18. M D S Heng He Investment Co. Ltd. – ผู้พัฒนาโครงการศูนย์รวมอาชญากรรมในจังหวัด Pursat
19. HH Bank Cambodia plc –สถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Chen และ Su มีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมมิจฉาชีพ

มาตรการคว่ำบาตรที่ถูกบังคับใช้นั้นมีพื้นฐานจากการละเมิดคำสั่งบริหารหมายเลข 13851 ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ, 13694 เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์, 13818 ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 14014 ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพม่า

หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมถึงการห้ามทำธุรกิจ หรือธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับชาวอเมริกัน ทรัพย์สินที่ถือครองในสหรัฐฯ จะถูกระงับ และถูกจำกัดการเข้าถึงธนาคารต่างประเทศ หุ้นส่วน และแพลตฟอร์มระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด

แม้จะยังไม่มีการจับกุมใด ๆ เกิดขึ้น แต่มาตรการคว่ำบาตรนี้ได้สร้างความเสี่ยงทางกฎหมายที่สำคัญ และทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ถูกตัดขาดทางการเงินอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการฉ้อโกงของพวกเขา

 

ที่มา: bleepingcomputer.com