พบยอดเงินผิดกฎหมายที่โอนเข้ากระเป๋าเงินคริปโตพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1.58 แสนล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา

พบการหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1.58 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มที่ลดลงมาตลอด 3 ปี หลังจากที่ยอดเงินเคยลดลงจาก 8.6 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2021 เหลือเพียง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2024

การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 145% นี้ได้รับการรายงานโดยTRM Labs บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน แม้ว่าสัดส่วนการกระทำที่ผิดกฎหมายของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดบนบล็อกเชนจะลดลงเล็กน้อยจาก 1.3% ในปี 2024 เหลือ 1.2% ในปี 2025 ก็ตาม

จากข้อมูลของ TRM Labs การพุ่งสูงขึ้นของปริมาณธุรกรรมดังกล่าว มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ :

• กิจกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับการคว่ำบาตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย เช่น A7 และเหรียญ Stablecoin A7A5 หลังจากมีการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ และการระบุตัวผู้ที่ถูกคว่ำบาตรอยู่ก่อนแล้วได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
• การขยายตัวของการใช้คริปโตเคอร์เรนซีโดยกลุ่มนอมินี หรือองค์กรที่ทำงานรับใช้รัฐบาล และกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐ โดยรัสเซีย อิหร่าน และเวเนซุเอลา ได้ใช้คริปโตเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินหลัก ควบคู่ไปกับกิจกรรมการชำระเงิน ขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายเอสโครว์ และธนาคารใต้ดินที่มีความเชื่อมโยงกับจีน
• การพัฒนาในการระบุแหล่งที่มา และการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเครื่องมือของ TRM เอง ซึ่งเปิดเผยเส้นทางการเงินผิดกฎหมายที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถระบุที่มาได้  และช่วยเร่งการตรวจพบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร การโจรกรรมไซเบอร์ครั้งใหญ่ และหน่วยงานที่ถูกขึ้นบัญชีดำ

การโจรกรรมทางไซเบอร์ การหลอกลวง และมัลแวร์เรียกค่าไถ่

TRM Labs ได้บันทึกสถิติความเสียหายรวม 2.87  พันล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์แฮ็ก 150 ครั้งในปี 2025 โดย 10 อันดับแรกคิดเป็น 81% ของมูลค่าที่ถูกขโมยทั้งหมด

เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดคือการเจาะระบบ Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแฮ็กเกอร์จากเกาหลีเหนือ โดยเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายไปประมาณ 1.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กิจกรรมการฉ้อโกงยังคงอยู่ในระดับสูงมากในปี 2025 โดยมีเงินคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไปยังเครือข่ายหลอกลวงตลอดทั้งปี

ภาคส่วนนี้ถูกครอบงำโดยการหลอกลงทุน ซึ่งคิดเป็น 62% ของเม็ดเงินที่ไหลเข้าทั้งหมด รวมถึงการหลอกให้รักแล้วชวนลงทุน  แชร์ลูกโซ่ และการหลอกให้กดไลก์ กดแชร์ หรือรีวิวสินค้า

TRM Labs สังเกตเห็นว่าขบวนการสแกมเหล่านี้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ  มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ และมีขอบเขตการเข้าถึงเหยื่อที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการนำเครื่องมือ AI มาใช้

สุดท้ายนี้ ยอดเงินคริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่ถึงระดับที่เคยเห็นในปีก่อน ๆ ก็ตาม

แม้ว่าปี 2025 จะเป็นปีที่มีสถิติจำนวนเหยื่อถูกนำรายชื่อไปประจานบนเว็บไซต์เรียกค่าไถ่เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ดูเหมือนว่ามีเหยื่อจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ปฏิเสธการจ่ายค่าไถ่ให้กับอาชญากรไซเบอร์

TRM Labs ยังสังเกตเห็นการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ มากมาย ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวได้ยากขึ้น โดยพบสายพันธุ์มัลแวร์ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ถึง 161กลุ่ม และมีการแตกย่อยมาอีก 93 กลุ่ม ในปี 2025 เพียงปีเดียว

นอกจากนี้ ปฏิบัติการฟอกเงินที่ได้จากการเรียกค่าไถ่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยการใช้การผสมเหรียญลดลง 37% และการโอนข้ามบล็อกเชน เพิ่มสูงขึ้นถึง 66%

ที่มา : bleepingcomputer