แคนาดาปิดเว็บเทรดคริปโต TradeOgre ยึดคริปโตมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์

ตำรวจแห่งชาติแคนาดา (RCMP) ปิดแพลตฟอร์มคริปโต TradeOgre และยึดทรัพย์กว่า 40 ล้านดอลลาร์ที่ต้องสงสัยว่ามาจากการก่ออาชญากรรม

เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแคนาดาสั่งปิดเว็บเทรดคริปโต พร้อมยึดทรัพย์ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศ

TradeOgre เป็นแพลตฟอร์มขนาดเล็กที่เน้นความเป็นส่วนตัว เป็นที่รู้จักจากการไม่บังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC : Know Your Customer) และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของแคนาดา โดยรองรับเหรียญทางเลือกที่ตรวจสอบได้ยาก เช่น Monero

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดำเนินการผิดกฎหมาย

ทางการแคนาดาโดยทีมสอบสวนการฟอกเงิน (MLIT) เริ่มตรวจสอบกิจกรรมของ TradeOgre ในเดือนมิถุนายน 2024 หลังได้รับเบาะแสจาก Europol

แพลตฟอร์มได้หยุดให้บริการไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โดยไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้ดูแล ทำให้ผู้ใช้บางรายเกิดความสงสัยว่าอาจเป็นการหลอกลวง

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ยืนยันกับ BleepingComputer ว่าการปิดเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของพวกเขา

RCMP ระบุว่า แพลตฟอร์มนี้ดำเนินงานอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่จดทะเบียนกับ FINTRAC และไม่ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน

เจ้าหน้าที่เชื่อว่า TradeOgre ถูกใช้โดยอาชญากรไซเบอร์เพื่อฟอกเงิน เพราะไม่ขอข้อมูลยืนยันตัวตนเมื่อมีการลงทะเบียนบัญชี

ลูกค้าบางคนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม โดย Taylor Monahan จาก MetaMask ยอมรับว่าเธอ และเพื่อนใช้ TradeOgre โดยเธอหวังว่าจะได้เห็นหลักฐาน และการชดเชยแก่ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกยึดเงินโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และขั้นตอนที่เหมาะสม

RCMP ให้ข้อมูลกับ BleepingComputer ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหรียญคริปโตที่ยึดมาทั้งหมดมาจากธุรกรรมผิดกฎหมาย

RCMP ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ เช่น การจ่ายค่าไถ่หรือไม่ รวมถึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่ถูกฟอกได้

อย่างไรก็ตาม BleepingComputer ได้รับข้อมูลว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินที่ได้จากอาชญากรรมไซเบอร์ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ไม่เปิดเผยตัวตน และรองรับเหรียญ Monero

RCMP แจ้งว่าลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในแพลตฟอร์ม TradeOgre อาจใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องผ่านระบบศาลของแคนาดา หาก RCMP ดำเนินการยึดคริปโตเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ทางตำรวจยังระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึด ควรติดต่อทีมสอบสวนการฟอกเงินของ RCMP โดยตรง

ที่มา : bleepingcomputer